ASECOFA

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por medio del cual se establecen las bases y disposiciones necesarias para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vigencia Se prevé que la mayor parte de las disposiciones contenidas en el Reglamento entren en vigor el 1 de septiembre del año en curso, salvo por lo que se refiere a las atribuciones conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT, ya que estas entraron en vigor el 17 de agosto, así como las relativas a la obligación de presentar los avisos y a las restricciones del uso de efectivo, las cuales entrarán en vigor el próximo 31  de octubre; sin embargo, los mencionados avisos deberán contener la información relativa a actos u operaciones realizados a partir del 1 de septiembre del presente año. Alta de obligaciones ante el SAT