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Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por medio del cual se establecen las bases y disposiciones necesarias para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vigencia Se prevé que la mayor parte de las disposiciones contenidas en el Reglamento entren en vigor el 1 de septiembre del año en curso, salvo por lo que se refiere a las atribuciones conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT, ya que estas entraron en vigor el 17 de agosto, así como las relativas a la obligación de presentar los avisos y a las restricciones del uso de efectivo, las cuales entrarán en vigor el próximo 31  de octubre; sin embargo, los mencionados avisos deberán contener la información relativa a actos u operaciones realizados a partir del 1 de septiembre del presente año. Alta de obligaciones ante el SAT

El pasado 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual contempla obligaciones para cierto grupo de personas, a efecto de que reporten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las operaciones celebradas con terceros cuando estas representen pagos en efectivo por encima de determinados montos, o bien, movimientos de capital que pueden considerarse como inusuales.

Derivado de la reforma constitucional al artículo 73 fracción XXVIII, mediante la cual se dotó al Congreso de la Unión de facultades exclusivas en materia de armonización de la contabilidad gubernamental y de emisión de información financiera, el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

El pasado 8 de mayo se presentó la Propuesta de Reforma Financiera del Gobierno Federal, la cual tiene como objetivo principal incentivar el otorgamiento de crédito en México. Con la propuesta se busca mantener la solidez de nuestro sistema financiero, mejorar la regulación en el sector y brindar mejores servicios de crédito a más mexicanos. Algunas estimaciones hablan de que esta reforma podría impulsar hasta en medio punto porcentual el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto.   La iniciativa parte de cuatro ejes: a) cambios en la banca de desarrollo, b) mayor competencia entre las instituciones, c) incentivos para que la banca preste más y d) el fortalecimiento del mercado financiero.

La iniciativa de Reforma Financiera nace de los compromisos 62 y 63 del Pacto por México. El compromiso 62 señala que: “Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y creación de patentes…”; mientras que, el compromiso 63 dice: “Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato. Incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales…”.

Por qué no debe eliminarse… En la víspera de la presentación por parte del Gobierno Federal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como de una eventual Iniciativa de reformas fiscales para 2014, en el IMCP estamos preocupados por los alcances que pudiera suponer la redacción del Acuerdo 72 contenido en el Pacto por México.

En Marzo el Gobierno Federal y el Consejo rector del “Pacto por México” presentaron un proyecto de reforma al sector de telecomunicaciones. El objetivo de esta reforma es incrementar la inversión en el sector, disminuir los precios que pagan los consumidores, e incrementar la competitividad de nuestro país.   Algunos antecedentes que hay que considerar: